本人確認に関するお客様へのお願いについて | JAバンク鹿児島

本人確認に関するお客様へのお願いについて

JAバンク鹿児島では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づきまして、次のとおりご本人確認させていただきますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

1. 本人確認が必要なお取引

1. 口座の開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
2. 200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引をされるとき
3. 10万円を超える現金の振込みをされるとき

(注)これらのお取引以外にもお客さまの本人確認をさせていただくことがあります。

2. 確認させていただく事項

お客さまが個人の場合

• 氏名、住所および生年月日

(注)お客さまに代って他の方がお取引をされる場合は、そのお取引をされる方につきましても本人確認をさせていただきます。

お客さまが法人の場合

• 法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
• お取引をされる方の氏名、住所および生年月日

3. ご提示いただく書類

窓口等で次の本人確認書類のいずれか原本を提示してください。

個人の場合

本人確認書類は氏名、住所および生年月日の記載があるものに限ります。

[1] 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくこと
によって直接お客さまの本人確認を行います。

1. 運転免許証
2. 旅券(パスポート)
3. 住民基本台帳カード
4. 各種年金手帳
5. 各種福祉手帳
6. 各種健康保険証
7. 外国人登録証明書
8. お取引の際にご使用になられた印鑑の印鑑登録証明書など

[2] 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくととも
に、当該取引にかかる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認
することによってお客さまの本人確認を行います。

1. 住民票の写
2. 住民票の記載事項証明書
3. 印鑑登録証明書
4. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
5. 外国人登録原票の写
6. 外国人登録原票の記載事項証明書など

法人の場合

1. 登記事項証明書(登記簿謄本または抄本)
2. 印鑑登録証明書など

ご注意

• 初めてJAとお取引されるお客さまが200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引や10万円を超える現金の振込みをされる際などは、運転免許証など、窓口で直接お客さまの本人確認がとれる本人確認書類を提示してください。
• 本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止させていただくこともあります。
• 一度、本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、その後のお取引に際し、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳またはキャッシュカードの提示などJA所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
• ご本人さま以外の本人確認書類によるお取引や虚偽の本人特定事項(氏名、住所および生年月日)の申告によるお取引につきましては、法律により禁じられております。
• すでにお取引いただいておりますお客さまにあっても、本人確認をお願いする場合があります。

なお、詳しくはお近くのJAバンク窓口までお問合せください。

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